证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-087
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
聚合顺新材料股份有限公司
“合顺转债”2025 年第二次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●根据《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《杭州聚合顺新材料股份有限
公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）相关规定，
债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有
人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
●根据《会议规则》相关规定，债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，
对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的
债券持有人、持有无表决权的本次可转债债券之债券持有人，以及在相关决议通
过后受让本次可转债的持有人，下同）均有同等效力和约束力。
●本次债券持有人会议无否决、修改、增加议案的情况。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 10:30
（二）召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限
公司一楼会议室
（三）债权登记日：2025 年 9 月 5 日
（四）会议召开及投票方式：本次会议采取现场结合通讯方式召开；以记名
方式表决，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（五）出席会议的债券持有人及其持有债券情况：
转债”未偿还债券总数的比例（%）
（六）会议召集及主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长傅昌宝先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开程序、与会人员的
资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律法规和《公
司章程》《募集说明书》《会议规则》的规定。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于调整对山东聚合顺增资并使用部分募集资金向山东
聚合顺提供借款以实施募投项目的议案》
表决结果：同意 42,840 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决
权的债券总数的 100.00％；反对 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的
有表决权的债券总数的 0.00％；弃权 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代
表的有表决权的债券总数的 0.00％。
上述议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，议案获
得通过。
三、律师见证情况
（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：浙江金道律师事务所
律师：吴海珍 闵未若雁
（二）律师见证结论意见：
本所律师认为，公司“合顺转债”2025 年第二次债券持有人会议的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》
《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和其他规范性文件及公司章
程、《债券持有人会议规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
聚合顺新材料股份有限公司
董事会
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